Papel’e Aralarında Kocaeli'nin Bulunduğu Bahis Operasyonu:41 Kişi Gözaltına Alını

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Papel'in Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ile MASAK analizleri incelendi.Yapılan incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda, Papel'in yasa dışı bahis, forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen yüksek miktardaki suç gelirlerinin, elektronik para sistemleri ve dijital altyapılar üzerinden finansal sisteme sokulmaya çalıştığı iddia edildi.

SUÇ GELİRİNİN İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTILAR
Detaylı incelemeler sonrasında gerçekleştirilen operasyonda yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticilerinin de bulunduğu şüpheliler tespit edildi. Bu kişilerin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla para transferlerini organize ettiği ileri sürüldü. Yetkililer, bu yöntemlerle suç gelirlerinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığını değerlendirdi.

KOCAELİ 'DE DAHİL 8 İLDE

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda dijital ve finansal materyale el konulurken, 41 şüpheli için gözaltı talimatı verildi.Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konulurken, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Şirketin tüm faaliyetlerinin kayyum gözetiminde sürdürüleceği öğrenildi.

Papel Nedir? Papel Ne İş Yapar?

Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Türkiye’de faaliyet gösteren bir finansal teknoloji (fintech) şirketidir. Elektronik para ihracı, dijital cüzdan hizmetleri, para transferi ve çeşitli ödeme çözümleri sunan şirket, bireysel ve kurumsal kullanıcılar için dijital ödeme altyapıları sağlamaktadır.

Papel Kimin? Sahibi Kim?

Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin en büyük hissedarı ve kurucusu, yaklaşık %91 pay ile Avukat ve girişimci Seyhan İbrahim Yıldırım olarak biliniyor. Şirket hisselerinin kalan kısmının ise Excalibur Holding Ltd. bünyesinde bulunduğu ifade ediliyor.

Seyhan İbrahim Yıldırım Kimdir?

1980 doğumlu olan Seyhan İbrahim Yıldırım, Kuzey Kıbrıs kökenli bir hukukçu ve fintech girişimcisidir. Eğitim hayatını İngiltere’de tamamlayan Yıldırım, işletme ve hukuk alanlarında eğitim aldıktan sonra avukatlık mesleğine başladı. Farklı sektörlerde girişimlerde bulunan Yıldırım, son yıllarda özellikle finans ve fintech alanındaki yatırımlarıyla öne çıktı. Papel’in yanı sıra yurt dışında da çeşitli şirketlerin kurucusu ve yöneticisi olarak görev yaptı.